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Welche Daten müssen Kunstgalerien zu Geldwäscheprävention aufzeichnen?

Welche Daten müssen Kunstgalerien zu Geldwäscheprävention aufzeichnen?

keine Antworten

Frage vom Besucher

29.12.2024

Gilt das GwG (Geldwäschegesetz) für Kunsthändler?

Website-Administration

01.01.2025

Antwortdatum: 01.01.2025

Ja, Kunsthändler und Auktionshäuser sind nach dem GwG zur Identifizierung ihrer Kunden und Meldung verdächtiger Transaktionen verpflichtet. Ab bestimmten Transaktionsschwellen (z.B. 10.000 EUR Bargeld) müssen sie eine KYC-Prüfung durchführen, Transaktionen dokumentieren und bei Verdacht eine Meldung an die FIU abgeben.

Kann man Investitionsschutz gegen Sanktionen geltend machen?

keine Antworten

03.11.2024

Wenn ein Staat Sanktionen gegen Investoren aus einem anderen Land verhängt?

Welche Aufgaben hat das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)?

keine Antworten

11.12.2024

Ist es nur für die Vergabe der Steuer-Identifikationsnummer zuständig, oder macht es mehr?

Wie steht die Rechtslage bei Street-Festivals, wo DJs Musik auf öffentlichen Plätzen spielen?

keine Antworten

14.12.2024

Muss ich als Veranstalter GEMA zahlen?

Wie grenzt sich Betrug (§ 263 StGB) von Diebstahl ab?

keine Antworten

19.11.2024

Ein Betrüger nutzt Täuschung, um das Opfer zur freiwilligen Herausgabe einer Sache zu bringen. Der Dieb hingegen nimmt sie weg. Wo liegen die Details?