Anwalte-de.com 
Welche Besonderheiten gelten bei der Ausbildungsduldung?
- 02.01.2025
keine Antworten
Ich habe nur eine Duldung, möchte aber eine Berufsausbildung in Deutschland beginnen. Ist das möglich?
- Startseite
- Fragen
- Wie geht man als Staat mit ‚verdeckten‘ ausländischen Investoren um, die über Strohmänner handeln?
Wie geht man als Staat mit ‚verdeckten‘ ausländischen Investoren um, die über Strohmänner handeln?
keine AntwortenKann man das kontrollieren?
Antwortdatum: 15.01.2025
Viele Staaten haben Transparenzvorschriften oder 'Ultimate Beneficial Owner'-Ermittlung. Bei Investitionsprüfungen muss offengelegt werden, wer tatsächlich hinter einer Holding oder Briefkastengesellschaft steckt. Wird Verschleierung entdeckt, kann der Staat die Genehmigung versagen oder nachträglich die Transaktion rückgängig machen. Das Thema ist eng verwoben mit Geldwäschebekämpfung und KYC-Prozessen (Know Your Customer).
Похожие вопросы
Wann ist ‚Vorteilskarten-System‘ eine unzulässige Kundenbindung?
- 12.11.2024
keine Antworten
Sind Bonusprogramme (Payback, etc.) wettbewerbsrechtlich problematisch?
Warum spielen psychiatrische Gutachten im Strafprozess oft eine Rolle?
- 17.11.2024
keine Antworten
Bei Verdacht auf Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit beurteilt ein Sachverständiger, ob eine psychische Störung vorliegt. Was ist das Ziel?
Welche Rolle hat der Betriebsarzt im Arbeitsschutz?
- 30.10.2024
keine Antworten
In unserem Unternehmen gibt es eine betriebsärztliche Betreuung, doch ist mir nicht klar, was der Betriebsarzt alles darf und muss. Kann er auch arbeitsmedizinische Untersuchungen anordnen? Und hat er Schweigepflicht, wenn es um meine Gesundheitsdaten geht?
Wann verjährt eine Straftat?
- 24.11.2024
keine Antworten
Verjährung bedeutet, dass nach Ablauf gewisser Fristen keine Bestrafung mehr möglich ist. Wie lange sind solche Fristen?
Was regeln Zölle bei Kunstimporten?
- 05.11.2024
keine Antworten
Wenn ich ein Gemälde aus den USA einführe, kommt ein Zoll darauf?
Was ist eine Lizenzvereinbarung?
- 02.11.2024
keine Antworten
Ich habe ein Patent, möchte es aber nicht selbst nutzen, sondern anderen die Nutzung erlauben, wofür sie zahlen. Wie nennt man so einen Vertrag und was regelt er?
Was ist eine Basel-III-Quote und warum ist sie relevant?
- 24.12.2024
keine Antworten
Ich lese in Bankberichten immer wieder von der 'harten Kernkapitalquote' oder 'Basel-III-Quote'. Welche Vorschriften stehen dahinter, wie wird diese Quote berechnet, und wieso ist sie für die Stabilität des Finanzsystems so wichtig, dass Banken sie einhalten müssen?
Wie können Anteile einer GmbH übertragen werden?
- 27.11.2024
keine Antworten
Ein Gesellschafter will seine Geschäftsanteile an einen Dritten verkaufen. Welche Formvorschriften gelten, muss ein Notar eingeschaltet werden, und was ist mit Vorkaufsrechten anderer Gesellschafter?