Wie geht man als Staat mit ‚verdeckten‘ ausländischen Investoren um, die über Strohmänner handeln?

Viele Staaten haben Transparenzvorschriften oder 'Ultimate Beneficial Owner'-Ermittlung. Bei Investitionsprüfungen muss offengelegt werden, wer tatsächlich hinter einer Holding oder Briefkastengesellschaft steckt. Wird Verschleierung entdeckt, kann der Staat die Genehmigung versagen oder nachträglich die Transaktion rückgängig machen. Das Thema ist eng verwoben mit Geldwäschebekämpfung und KYC-Prozessen (Know Your Customer).